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  • 每月躺赚10%?普顿外汇黑洞考核:一场裹挟数十万人的飞蛾扑火博
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-12-28  浏览次数:

  “向来不明晰,又有这么好的投资格式。”老方是一名电工,有时正在一次饮茶时结识了一位“朱紫”,带他炒表汇,从此每个月有10%操纵的收益,令他喜上眉梢,动手奉劝身边的人也投资表汇。

  正在邻人们看来,阿梅只是一个平凡的家庭主妇,住正在广东的四线多年没有出去上过一天班,不太爱出门。而现实上,她是一个收集表汇平台的经纪人,辖下有三四十个会员。

  好像老方和阿梅如许的投资者又有良多,传闻PTFX的会员高达40万,他们隐蔽正在咱们身边,或许是送餐员,或许是卖菜大妈……正在一张张眼光拙笨的面目下,却深藏功与名:没有任何金融功底,却能正在杂乱多变的表汇商场上剩余,况且是永远剩余。

  为什么?带着这个疑难,记者对该表汇平台举行了长工夫的视察暗访,并注册平台账户操作,最终不得不感喟:这真是一个很精致的局!

  据PTFX官网先容,PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新创设的一个品牌,2017年由中国的一群有识之士,通过半年的窥察引进中国,是正轨的表汇投资理财平台,对接工夫操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手供应工夫,采用自愿跟单的形式,协同到国际表汇商场中获利,抵达三方共赢的方针。

  PTFX普顿表汇平台有着卓殊庄敬的编造,注册PTFX普顿表汇需求绑定一名经纪人的ID号举动举荐人,注册凯旋后,即成为该经纪人的下家。为长远视察PTFX普顿表汇的迷局,记者想法参加了一个近500人PTFX表汇交换群,以思开户为由向多名经纪人询查,当记者考试增添他们时遭到了拒绝,无一不是反问“你不是有举荐人进来的吗,去找你的举荐人。”原委屡屡奋发,终归有人造定举荐记者开户,但条件记者把确实姓名、身份证、护照号、银行卡、手机号等资料发给他帮手开户。

  “你是初度注册,我不提倡你我方操作,由于一朝犯错了,只要列队找客服能力措置,客服一天就100个号,宇宙40多万会员天天排,秒抢就没有,就算排上了,也要耗上半天到一天工夫,反而影响注册的功效。”该经纪人吐露。

  最终记者照样相持我方注册,正在注页数面提交了确实姓名、身份证号、护照号、手机号等材料后,给经纪人截图晚进入下一步。鄙人一个页面中,又条件上传身份证照片、银行卡照片,以及开户行等消息,经纪人多次条件记者截图,原委再三提交材料终归拿到我方的注册账号。

  记者对PTFX的官网消息举行了视察,这个所谓印尼十大券商子品牌的官网,网站于2017年、2018年分辨正在中国安徽、上海举行存案,存案主体为私人。之后该网站铲除了存案,查不到任何消息。任事器iP地方显示正在美国俄勒冈。

  正在视察中记者觉察,PTFX表汇的会员以中晚年人工主,绝大大批连表汇的基础规矩和生意常识都不懂。没有任何表汇常识的平凡老苍生,又是何如正在PTFX普顿表汇平台上获利呢?同样不要紧,有人代理。

  记者拿到官网的注册账号后,正在经纪人的指引下,下载了一款名为MT4的软件,并举行了账号绑定。MT4全称为MetaQuotes Software Corp4,正在这款软件上,会员能看盘,但不行操盘。由谁操盘呢?

  PTFX平台上共有5个操盘手,分辨是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”,从其材料先容来看,派头纷歧,或激进或庄重,全部正在PTFX表汇入金的投资者需求选取由哪一个操盘手替我方操作资金炒表汇,最低为1000美元起。5个操盘手是否确实存正在,景况不详,投资人也没有时机接触到操盘手,只是群办理员每每正在群颁布几个操盘手每天的收益景况,投资人通过平台账户理解是否剩余。

  经纪人先容,“你入金时自正在选取1-5号操盘团队举行一键绑定,并缔结托管合同,资金来到投资账户后,只须这个操盘团队生意他我方的账户,你的这个账户就会自愿跟他做同步的生意,相当于你具有了操盘团队的工夫,但资金是全部折柳的,没有任何的相合,只是共享生意信号而己,全体的生意进程都是由MIT镜像跟单体系杀青的,你能够正在睡觉、就业、旅游时,都不迟误生意。假如这个操盘团队不妨把他的账户做出利润,你的账户也就有利润了。”

  也即是说,会员入金之后,绑定操盘手,就万事大吉,每天看看账户数字上涨即可,表汇商场的振动要素,杠杆倍数等等,通通不需求明晰,而且初期投资时,单单获利,能神速取得浩瀚金融幼白的欢心,难怪老方会由衷感喟:向来不明晰,又有这么好的投资格式。

  有表汇咨询职员总结过一条定律,表汇新账户95%以至更高的比例处于蚀本或爆仓形态,新手入驻PTFX生意平台再现出来剩余境况明白与多分别。“这么高的剩余程度,很或许是资金盘,也即是说,会员的敌手是平台自身。为了引人入金,平台初期让利。”有业内人士臆测。

  “专业的工夫团队帮咱们去表汇商场获利,月约7%到15%操纵,剩余后客户拿70%,工夫团队拿15%,经纪人拿15%,公司赚生意的手续费。”经纪人向记者先容。

  正在PTFX平台除了通过炒表汇获利,更紧张的获利格式是发达下线会员。咦,好好的炒个汇,为何还要靠发达会员呢?

  咱们明晰,表汇按金生意正在我国属于公法禁止行动,平台没有想法光明磊落地发展和传布生意,为了逃避拘押也只可不断变换名头,这两点就必定这不是一门可永远继续发达的生意,只然而短期暴利。那么表汇平台何如能做到短期暴利呢?拉人头吸纳本金是一个不错的办法。

  阿梅是拉人头的佼佼者,她苛重靠我方的诚信感动别人,平常会冒充不经意走漏我正大正在做投资,幼有得益。对付亲朋街坊,她先作一个铺垫,说我正大正在窥察一项投资,“我先碰运气,假如牢靠,到时你也买一点。”过了半个月操纵,阿梅会告诉那人,“我试了,收益不是奇特高,但太平,赚到钱提取也很速,我以为你也能够开个户试一试。”一动手她会提倡别人,正在平台多次考试存取资金,是不是很速到账。正在试了确实很速到账之后,多人也就敢较大额度的进入了。方今阿梅做PTEX平台的经纪已有1年多了,拓荒商场变得越来越容易,“有什么不宽心的,我都做了一年多了,哄人的能骗这么久吗?”有时仅仅去菜商场买趟菜,她也能发达一个会员。良多周边的大妈大爷以至慕名上门,将其当成“财神爷”。

  当记者吐露对做商场拉人感趣味时,阿梅向记者走漏了拉人的秘籍,“要做商场拉人,就不要太甚夸大收益,苛重以本金太平为主,也要如实说月亏剩余,如许新会员进来不会那么抵触蚀本,实在都很平常,咱们做股票,不或许老是无间赚不亏的呢?都有单把是蚀本,总体看月剩余、季度剩余及年化剩余。”

  “有些题目,你不专业的,不要发急给人家回复,就说现正在忙着事项,回顾给恢复,把题目发给我,我能处置的帮你搞定,我搞定不了的再找上司帮你措置。”她向记者夸大。

  有业内人士先容,PTFX表汇平台表表上是通过炒表汇获利,现实上是通过传销式的拉人头获利,盘面的表汇生意数据只是掩人线人,举动拉人入金的背书。通过节造投资人的收益来保障盘面资金安宁,只须不休有新人入场,拿后面进场的投资人的钱举动收益分享给前面的投资人,没有发作大界限挤兑,平台就不妨依旧永远运作。

  PTFX表汇经纪人(也称生意员)分为5个级别,只须拉人头注册入金凯旋,举荐人就能够取得该下家后期生意利润提成,任何人都能够成为经纪人并发达我方的团队。有些纪纪人以至租下办公室特意用于拉客户。

  I(先容人)级别:我方投资2000美元或以上;直推起码5位有用会员(每会员最低投资1000美元);直推总功绩1万美元或以上。号称月收入可达2千至1万美元。

  IB(表汇司理人)级别:我方投资5000美元或以上;直推起码10位有用会员(每会员最低投资1000美元);直推总功绩5万美元或以上;团队具有起码50位投资者;团队总功绩8万美元或以上。号称月收入能够抵达2万至10万美元。

  MIB级别(高级司理人):我方投资1万美元或以上;直推起码15位有用会员(每会员最低投资1000美元);直推总功绩5万美元或以上;造就起码3位IB级别直推会员;团队总功绩35万美元或以上。瑞银:正在低利率布景下欧洲银行面对着本钱高企百宝箱高手资料区,号称月收入能够抵达10万至50万美元。

  1星PIB级别:我方投资5万美元或以上;直推起码20位有用会员(每会员最低投资1000美元);直推总功绩10万美元或以上;造就起码3位MIB级别直推会员;团队总功绩500万美元或以上。号称月收入能够抵达50万至200万美元。

  2星PIB级别:我方投资5万美元或以上;直推起码30位有用会员(每会员最低投资1000美元);直推总功绩20万美元或以上;造就起码1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员;团队总功绩2500万美元或以上。号称月收入能够抵达200万至400万美元。

  那么,PTFX表汇又是何如保护这种平均,不让会员赚了钱大界限提取呢?最先,炒表汇的这个人收益并不是很高,官方传布的收益率是月均6%-10%,夸大的是永远安宁赢利,提取旨趣不大;其次,这个局最吸引人的是拉会员做经纪的这个人收入,只须你拉的会员有操作,就能够无间拿提成。为此,平台方会不休夸大PTFX普顿表汇的本金太平题目,夸大表汇收益的永远安宁性,资金太平断绝,以及何如查问PTFX普顿表汇正在印尼确实实性、太平性等。

  为了打造出平台确实可托的局面,PTFX会不按期机合投资人赶赴雅加达总部窥察,只限I级别或以上经纪人投入,每人用度为群多币7500元,近来一次赶赴雅加达工夫为6月19日至22日。

  “这种传销盘子都做不了多久,榜样的庞氏骗局,只须不发作聚积的挤兑就不会跑途,幼的资金也给提现,可是大资金都不会给出去,过一段工夫又从头换个名字连接做,平台跑途后投资人很难追回资金。这个平台依然做了两年多了,该当离收网不远。”表汇专业人士吐露。

  其余,该平台也存正在着出金艰难的景况,有时统一天申请提现的会员,有的能到账,有的没到账,到账的基础是2000美元以下的幼资金提取。假如是体系自愿措置,该当不会有这种景况,不摈斥有人为干涉的或许。

  正在被质疑是传销形式时,微信群中有经纪人辩称“普顿表汇不是传销,由于经纪人不是分享投资人的本金,而是分享投资的收益”。

  那么,经纪人分享的收场是本金照样投资剩余,这取决于会员的本金是不是流进了国际表汇商场。是否真如经纪人所先容的,会员正在普顿公司免费注册开户后,就会正在存管资金的BCA银行的信任断绝账户里,天生一个空的投资账户?

  为撤消投资人对资金太平的顾虑,博马论坛 PTFX普顿表汇以“为客户供应断绝账户”为名,特地夸大“BCA银行是印尼最大的银行,当局控股60.3%”的靠山,为我方的平台做背书。

  中原银行认真表汇生意的就业职员向证券时报记者吐露,银行体系不会对接到幼我企业开明接口,假如客户不是直接和印尼BCA银行缔结资金托管生意,而是通过所谓第三方企业缔结,资金将存正在很大的危急,银行对资金不承职掌何危急和拘押任务。

  记者初度考试正在PTF平台入金,显示收款账户名称为三明市益森交易有限公司。正在记者的再三考试进程中,跳转轶群个分其它收款公司。

  记者长远视察后觉察,会员正在PTFX普顿表汇的全部资金整体分流至国内的多家幼我公司的账户,而并非对别传布的印尼BCA银行,包罗厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装点策画有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森交易有限公司、广州仁佳消息科技有限公司等等。

  有体验充裕的民警向记者吐露,这种很或许是专业的洗钱公司。即平台与专业的洗钱公司告终相同,付出的佣金本钱高达20%以上,洗钱公司通过大方的空壳公司营业虚拟币等格式将钱套现。假如是如许的话,最终的资金流向卓殊难查。

  也即是说,当投资人的钱到账后,PTFX普顿表汇就业职员会为投资者正在平台账户充入相应的币值,现实上这些只是虚拟数字,并非银行托管的资金账户。当局对表汇办理卓殊庄敬,资金出境难度较大、本钱较高,PTFX的钱很或许并没有真正流入表汇商场。现实上,该平台的入金、出金均直接以群多币结算,相干的汇率,入金按7.0比例,出金则为6.8。这也从另一个方面佐证了相干资金并没有现实进入表汇商场生意。

  PTFX普顿表汇以传销形式拉了多少人入伙呢?经纪人向记者吐露,PTFX普顿表汇从2016年10月进入中国,运作2年多,到现正在入金注册的会员依然抵达40万人。该人数数目线万会员,假使依据每个会员最低1000美元的入金法式来算,该平台累计入金也依然起码抵达了4亿美元。

  据不全部统计,记者所正在群的办理员认真的微信群依然多达69个,一个群满员为500人。记者从PTFX普顿表汇的此中一个团队“一帆团队经纪人群”觉察,该团队中的经纪人数抵达135人。一名办理员正在群中示知全部经纪人“六月份”降低MT4账户的入金门槛至3000美元。也即是说,资金池界限将进一步增加。

  该团队的操盘手腕卓殊“专业化”,除了正在MT4为投资者供应收益消息,还正在微信造造了“PTFX帮手”幼标准用于投资者查看收益景况,可是记者觉察,这家号称国际公司的PTFX普顿表汇的“PTFX帮手“幼标准,只是由一名厦门地域团队的经纪人开荒并爱护,该经纪人吐露“前端、后端、爱护、平居播报入选......整体是我一私人。”

  同时PTFX普顿表汇还正在喜马拉雅等音频平台不按期开课,疏解表汇的收益景况,实在民多岁月都是正在讲鸡汤和洗脑文,何如控造时机实行产业自正在等。

  正在视察普顿表汇时代,证券时报记者也视察了别的一家名为“GCG ASIA鉅富金融”的表汇平台,该平台同样以拉传销人头的格式正在国内投资表汇。就业职员声称,“GCG ASIA鉅富金融”受澳大利亚证券与投资委员会和瑞士金融拘押局监视,并供应了该平台的执照摸索指南。

  原委提交材料注册,记者觉察“GCG ASIA鉅富金融”官网觉察,该平台的汇款账户是一个正在潍坊的工行幼我账户。

  “GCG ASIA鉅富金融”的骗局可谓是缺欠百出,还捏造与中国银行(香港)有限公司合营,协同保护投资者的资金太平。5月1日,中银香港颁布声明“指示客户及公家慎防鉅富金融集团的虚伪传布。”

  5月7日,正在记者暗访的微信群中,一个名为“转播帮手”就业职员直播发了一名自称邱总的人物,正调查柬埔寨国度总理的图片和视频,并称“GCG ASIA鉅富金融”正在柬埔寨的发达取得总理洪森的接济。博马论坛

  “为了顺手扎根金边,也相投光临的开张喜庆,丘总奇特到柬埔寨总理贵寓去拜会洪森总理......GCG ASIA鉅富金融受到来自柬埔寨军方及当局的大举接济...... GCG ASIA鉅富金融一步一足迹,大胆地走下去,他不止是是当下的金融奇妙,更创造了一批又一批富豪,也让良多人过着速笑糊口。”

  就正在记者视察该平台时代,5月17日,柬埔寨国度总理洪森颁布推文吐露,“蹙迫国度太平音讯,近来GCG ASIA将我名字照片放到网上,称我是该公司的接济者......凭据印尼驻柬埔寨大使馆的说法,GCG ASIA是一家假公司,并被列入黑名单。”

  随即,洪森命令条件视察GCG ASIA。凭据柬埔寨媒体报道,司法职员拘押了钜富金融集团主题人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子,并查封了涉事的金边公司。

  17日当天,所有群进入无人语言的宁静之中,为了探索“GCG ASIA鉅富金融”的反响,记者将该音书转发到群中,没多久记者就被办理员移出了群聊。

  其余,又有友人向咱们爆料海汇国际,传播表汇保障对冲生意,100%剩余,也是以拉人头为主,其亲戚开就业室做扩充,很短工夫内买下了一辆飞驰。

  本年3月底,曾有网友正在国度表汇局官网深圳分局讨论:我思讨论下,现正在炒表汇的平台何如验证其合法性呢?有没有什么网站查问呢?近来有友人正在PTFX平台上跟单,网址是,表汇生意平台是“Meta Trader 4”,请问这个平台是否合法呢?

  对此,深圳表汇分局回复称:目前,境内收集炒汇(互联网表汇期货和表汇按金生意)属于犯警筹备举止,境内拘押部分未允许任何机构筹备收集炒汇生意,客户通过未经允许的机构加入收集炒汇,也属于违法行动,不受公法袒护。

  需求真切的是,目前,拘押部分未允许任何机构正在境内发展或代劳发展表汇按金生意,私自从事表汇期货和表汇按金生意的两边不受公法袒护。这也意味着,现时我国境内的全部表汇平台都诟谇法的,假如你正在表汇平台蒙受亏损,也得不到公法的袒护,很或许面对维权无门的境界。

  凭据《合于苛酷查处犯警表汇期货和表汇按金生意举止的告诉》(证监发字〔1994〕165号,中国证券监视办理委员会、国度表汇办理局、国度工商行政办理局、公安部合伙发文),凡未经允许的机构私自发展表汇期货和表汇按金生意,属于违法行动;客户(单元和私人)委托未经允许注册的机构举行表汇期货和表汇按金生意,无论以表币或群多币作保障金也属违法行动。